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Le 1er février 2025, le porte-parole adjoint du gouvernement, Karom Polpornklang, a annoncé que le gouvernement renforçait la sécurité en « nettoyant les services bancaires mobiles » pour freiner les comptes mules utilisés dans les délits financiers.
En vertu des nouvelles règles, le nom sur un compte bancaire mobile doit correspondre au propriétaire de la carte SIM enregistréeLes banques informeront les utilisateurs si des divergences sont constatées et les clients concernés doivent vérifier leur identité dans les centres de services mobiles avant le 30 avril 2025. Le non-respect de cette règle entraînera l'exclusion de votre banque mobile et éventuellement de l'ensemble de votre compte, préviennent les banques.
Un précédent effort de nettoyage, fin 2024, a examiné plus de 120 millions de numéros de téléphone, les classant en trois groupes :
- M (Correspondance) : 75.8 millions de numéros (63.02 %) où les noms correspondent.
- N (Non-Matching) : 30.9 millions de numéros (25.68 %) nécessitant des mises à jour, principalement pour des utilisateurs étrangers ou dont les coordonnées ne correspondent pas.
- P (vérification en attente) : 13.5 millions de numéros (11.29 %) avec des enregistrements de propriété de carte SIM incomplets.
Les utilisateurs des groupes N et P recevoir des notifications in-app de leurs banques entre le 1er et le 28 févrierLes personnes qui ne mettent pas à jour leurs coordonnées dans les 90 jours risquent de voir leurs services bancaires mobiles temporairement suspendus.
Certaines exceptions s'appliquent, notamment les agences gouvernementales, les comptes d'entreprise et les particuliers soumis à des contraintes juridiques. Le gouvernement exhorte les utilisateurs à vérifier leur statut via les applications bancaires et à se conformer au processus de vérification. Si aucune notification n’est reçue, les services bancaires mobiles restent inchangés.