LE FBI a saisi 2.5 millions de dollars en cryptomonnaie liée à une escroquerie de boucherie de porc basée en Thaïlande, peut révéler The Pattaya News.
Cette évolution marque un effort substantiel de la part des autorités américaines pour lutter contre la vague croissante de crimes liés à la cryptographie.
Le bureau du procureur américain a lancé une procédure de confiscation civile pour récupérer la cryptomonnaie saisie.
Selon des rapports récents, le FBI a retrouvé un escroc opérant depuis la Thaïlande qui contrôlait deux comptes de crypto-monnaie détenant Tether (USDT). L'enquête a conduit à la saisie de ces biens avec l'aide des autorités policières thaïlandaises.
Suite au succès de l'opération, un procureur américain du District de Columbia a annoncé les mesures prises pour récupérer les biens saisis. L’arnaque, connue sous le nom de « boucherie de porcs », visait spécifiquement les citoyens américains. En vertu de la loi américaine, la confiscation civile permet au gouvernement de saisir des biens obtenus grâce à des activités criminelles, même si les auteurs sont basés à l'étranger.
La « boucherie porcine » est un terme emprunté à la méthode traditionnelle d'engraissement des porcs avant abattage. Dans le contexte de la cryptomonnaie, il s’agit d’une escroquerie dans laquelle les auteurs passent des semaines, voire des mois, à établir une relation avec leurs victimes pour gagner leur confiance et les encourager à réaliser des investissements importants.
L’escroquerie commence généralement dès le premier contact, au cours duquel les fraudeurs contactent leurs victimes potentielles via les plateformes de réseaux sociaux, les applications de rencontres ou les services de messagerie. Ils se présentent comme des individus amicaux et dignes de confiance, se faisant souvent passer pour des investisseurs ou des professionnels prospères. Au fil du temps, l’escroc entretient une relation apparemment authentique avec la victime, partageant des histoires personnelles, s’engageant dans des communications fréquentes et établissant un sentiment d’intimité et de confiance.
La confiance étant fermement établie, l’escroc introduit l’idée d’investir dans la crypto-monnaie. Ils peuvent prétendre avoir eux-mêmes réalisé des bénéfices substantiels et proposer d’aider la victime à obtenir des bénéfices similaires. La victime est souvent encouragée à commencer par un petit investissement, dont l’escroc s’assure qu’il rapporte des rendements impressionnants. Ce succès fabriqué est conçu pour donner l’impression que l’investissement est légitime et lucratif.
Forte du succès initial, la victime est persuadée d’investir des sommes d’argent plus importantes, avec des promesses de rendements encore plus importants. Les fraudeurs peuvent proposer de faux sites Web ou applications affichant des soldes de comptes gonflés pour renforcer leur crédibilité. Cependant, lorsque la victime tente de retirer ses fonds ou ses bénéfices, elle se heurte à divers obstacles. L’escroc peut exiger des frais ou des taxes supplémentaires, qui ne sont que des tactiques pour soutirer plus d’argent.
Finalement, l'escroc disparaît, emportant avec lui les fonds de la victime. La victime se retrouve avec des pertes financières importantes et aucun recours pour se rétablir.
La crypto-monnaie saisie était détenue sur deux comptes sur la plateforme Binance. Le procureur américain Matthew M. Graves et l'agent spécial en charge Stacey Moy du bureau extérieur du FBI à San Diego ont fait une déclaration publique concernant la saisie.
« Notre bureau trouvera et tiendra pour responsables les organisations criminelles – qu'elles opèrent aux États-Unis ou à l'étranger – qui utilisent des stratagèmes d'investissement frauduleux comme le « massacre de porcs » pour escroquer leurs victimes aux États-Unis », a déclaré Graves.
Il a en outre souligné : « Cette action de confiscation démontre que les escrocs ne peuvent pas cacher leurs activités illégales en utilisant la cryptomonnaie et en s'engageant dans des transactions compliquées : nous les trouverons, saisirons leurs produits illégaux et rendrons l'argent aux victimes. »
L'utilisation de l'USDT de Tether a été soulignée par les autorités américaines et même par les Nations Unies comme un outil répandu pour les activités criminelles. Au début de cette année, des enquêtes ont révélé que l'USDT était le jeton le plus largement utilisé dans de telles opérations, notamment en Asie du Sud-Est.
