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Le 17 avril 2024, les officiers de la police royale thaïlandaise de Mueang Thong Thani et les agences compétentes ont tenu une conférence de presse sur l'opération « The Purge » visant à éradiquer les criminels transnationaux sur les réseaux Hybid-Scam. Plus de 250 millions de bahts d'actifs ont été confisqués.
Avec la coopération des agences compétentes, il a été rapporté que les suspects avaient contacté au hasard des victimes sur les plateformes de médias sociaux et les avaient incitées à investir dans le trading de cryptomonnaies. Cependant, pour investir, les victimes doivent d’abord transférer leur argent sur des comptes mulets pour l’échanger contre de la monnaie numérique à échanger sur de fausses plateformes.
Les agents de la cyberpolice ont enquêté sur l'affaire et ont trouvé le principal suspect, publiquement identifié comme étant M. Shaoxian Su, un ressortissant chinois, ainsi que ses complices. De plus, la police a découvert un lien avec des ressortissants thaïlandais agissant en tant que prête-noms en investissant dans des biens immobiliers et d'autres actifs sous des identités thaïlandaises.
Après une enquête plus approfondie, la police a lancé des opérations « Ne faites confiance à personne » dans toute la Thaïlande, fouillant 72 sites et arrêtant trois ressortissants chinois. En outre, la police a saisi des copropriétés de luxe, des voitures de sport, de l'argent liquide et d'autres actifs d'une valeur totale de plus de 1.9 milliard de bahts.
La police a trouvé un lien après avoir enquêté sur les activités financières de Singapouriens également impliqués dans le réseau Hybid-Scam.
L’opération Purge a été un succès puisque plus de 26 personnes ont été trouvées impliquées dans l’escroquerie. La police a demandé des mandats d'arrêt et de perquisition pour les tenir responsables de leurs crimes.
Il a en outre été signalé que le réseau Hybid-Scam était également lié à des délits transactionnels tels que des escroqueries par appel et des réseaux de jeux en ligne avec une circulation financière de 30 milliards de bahts par an.
