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Le 29 novembre 2023, des agents thaïlandais de répression de la criminalité technologique (TCS) ont tenu une conférence de presse sur une opération de raid qu'ils ont appelée « Shutdown One Billion Hybrid Scam » contre une prétendue organisation criminelle transnationale dans 5 endroits de Bangkok et de Samut Prakan.
Au cours de la première opération, quatre suspects ont été publiquement identifiés comme étant M. Ruan Hong Lin, une ressortissante chinoise, Mme Zhao Ye, une ressortissante chinoise, Mme Lawan Thaweeraphiradeepoon, une ressortissante thaïlandaise et Mme Savitri Angkhabut, une ressortissante thaïlandaise.
Ils ont été arrêtés conformément à un mandat d'arrêt d'un tribunal pénal thaïlandais pour avoir prétendument collaboré à la corruption en important de fausses informations dans un système informatique, avoir prétendument collaboré à la participation à des organisations criminelles transnationales et d'autres accusations connexes.
Pol. Le lieutenant-général Jiraphop Phuridej, commandant de la police centrale d'enquête, a révélé publiquement que les agents du TCS avaient déjà capturé des individus impliqués qui s'étaient déguisés en jolies filles pour prétendument arnaquer les gens et les inciter à investir de manière trompeuse et frauduleuse dans les crypto-monnaies.s.
La police centrale d'enquête a mené une enquête plus approfondie et a découvert que le groupe aurait travaillé au sein d'un vaste réseau en tant qu'organisation criminelle avant de lancer une opération de raid et de capturer 9 individus de nationalité thaïlandaise et chinoise. Il a été rapporté que la police avait confisqué plus d'un milliard de bahts d'actifs.
Pol. Le major-général Atip Phongsiwapai, commandant de la Division de répression de la criminalité technologique, a déclaré aux médias nationaux thaïlandais qu'après la première opération, la police avait retracé les transactions financières et découvert que le groupe avait acheté des biens immobiliers et des lieux de divertissement de luxe pour une valeur de 200 millions. baht avec des fonds provenant d'activités prétendument frauduleuses. Les noms des lieux n'ont pas été divulgués à la presse thaïlandaise.
Selon un rapport des agents du TCS, la police a pu arrêter davantage de personnes impliquées dans le réseau d'escroquerie présumé, l'une d'entre elles étant apparemment un célèbre mannequin thaïlandais.
Cependant, le nom du modèle a également été caché à cette époque par le TCS.
Dans un premier temps, les suspects ont nié les accusations et clamé leur innocence avant d'être escortés au poste de police pour la poursuite de la procédure judiciaire, a déclaré Pol. Major-général Atip.
