Pattaya —
Une femme de nationalité thaïlandaise a été arrêtée à Bangkok pour avoir prétendument incité des personnes à investir dans des investissements immobiliers frauduleux, entraînant un préjudice financier total de plus de 100 millions de bahts, selon la police.
La suspecte a été arrêtée en vertu du mandat d'arrêt du tribunal de Pattaya émis le 28 décembre 2022. Elle était également recherchée en vertu de 11 autres mandats d'arrêt, a indiqué la police qui l'a arrêté samedi 9 septembre.
Uniquement identifiée comme Mme Warinnicha, ou Khun Ao, la Thaïlandaise de 46 ans a été accusée de complot visant à tromper le public et de fourniture de fausses informations dans un système informatique, comme indiqué dans le mandat d'arrêt du tribunal de Pattaya. Elle a été décrite dans divers articles immobiliers sur le projet comme la PDG du développement et de l'entreprise, bien que sa position réelle ne soit pas claire, a indiqué la police.
Elle a été arrêtée dans un appartement du quartier de Rat Burana à Bangkok.
Warinnicha aurait été impliqué dans plusieurs escroqueries à l’investissement remontant au début de 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19.
Profitant prétendument des défis économiques auxquels sont généralement confrontés les entreprises et les citoyens du pays, elle et ses associés ont fondé une entreprise de construction de condominiums appelée « The Rhine Condominium » par le Wealth Assets Group à Jomtien, Hua Hin et Cha-am, dans le but d'offrir opportunités d’investissement au public. De plus, le suspect a fait la promotion de son entreprise en recevant des paiements dans diverses devises numériques, la présentant ainsi comme une nouvelle opportunité avec des rendements élevés.
Cependant, il est apparu plus tard que les rendements réels ne correspondaient pas à ceux promis, a déclaré l'IDMB. En outre, tous les chèques d'indemnisation anticipée émis par l'entreprise du suspect auraient été rejetés par les banques, ce qui aurait affecté un grand nombre de personnes. Le total des dommages estimés s'élève à près de 100 millions de bahts, selon la police.
En conséquence, de nombreuses victimes ont porté plainte et engagé des poursuites judiciaires contre le suspect dans diverses provinces, telles que Bangkok, Samut Prakan et Chonburi.
La suspecte est actuellement en garde à vue, tandis que la police recherche ses complices, dont certains seraient des ressortissants chinois. Warinnicha n'a pas immédiatement publié de plaidoyer ou de déclaration à la presse concernant ces allégations.
Les réseaux Facebook et Instagram de Rhine n'ont pas été mis à jour depuis plus d'un an et leur site Web redirige désormais vers un site Web chinois d'éducation sur les testaments, laissant les investisseurs sans argent et s'appuyant sur une action en justice, selon la police thaïlandaise. En conséquence, les représentants du Rhin, s’il y en a, n’étaient pas disponibles pour commenter cette histoire.
La source: Gouvernement thaïlandais IDMB Facebook. Toutes les allégations et accusations proviennent de l’IDMB.
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