Deux Chinois arrêtés pour escroquerie hybride internationale après des perquisitions dans des maisons de luxe à Prawet, Bangkok

BANGKOK (NNT) – La police a arrêté deux suspects chinois qui auraient été impliqués dans une arnaque à l'investissement international qui a causé jusqu'à 10 milliards de bahts de dommages dans le monde. Les arrestations ont été effectuées après une perquisition de plusieurs maisons de luxe dans le quartier de Prawet à Bangkok.

Les responsables des agences compétentes ont mené l'opération « Ne faites confiance à personne » impliquant des perquisitions dans 19 endroits à Bangkok. Les sites de recherche les plus intéressants étaient les maisons de luxe du quartier de Prawet. Les valeurs des maisons variaient de 35 à 60 millions de bahts. Lors des perquisitions, deux suspects chinois ont été arrêtés pour escroquerie au public et blanchiment d'argent. 1.5 million de bahts en espèces ont été saisis, ainsi que des actes de propriété immobilière d'une valeur de 60 millions de bahts, des titres de propriété de copropriété d'une valeur de 128 millions de bahts, 14 figurines Bearbrick, 6 iPhones et un certain nombre d'iPad, de Macbook et de sacs à main de marque.

Les policiers ont également inspecté 16 autres sites du lotissement où se trouvaient les lieux de recherche ciblés. Des voitures de luxe, des documents, des titres de propriété et de l'argent ont été saisis lors de ces inspections.

L'opération a été lancée après que la police a reçu des informations des victimes, qui alléguaient que les escrocs avaient utilisé de faux profils de médias sociaux pour se familiariser avec eux. Les escrocs les ont ensuite encouragés à investir dans de fausses plateformes de trading de devises numériques ou d'actifs, dans ce que l'on appelle des «escroqueries hybrides». Selon la police, 35 millions de bahts de dommages ont été encourus sur les victimes thaïlandaises.

Les responsables thaïlandais se sont également coordonnés avec le FBI, les services secrets et le département de la sécurité intérieure des États-Unis à ce sujet, car il y a deux cas aux États-Unis et un cas au Royaume-Uni impliquant ce réseau d'escrocs - la valeur des dommages des 3 cas s'élèvent à environ 1 milliard de bahts. Les responsables pensent qu'il y a beaucoup plus de victimes et que la valeur totale des pertes a probablement atteint 10 milliards de bahts.