Pattaya —
Cinq escrocs téléphoniques indiens et 15 complices thaïlandais ont été arrêtés à la suite d'une importante arnaque hier à travers la Thaïlande. Les suspects ont escroqué 365 retraités américains sur plus de trois milliards de bahts, selon la police.
D'abord notre histoire précédente :
Maintenant pour notre mise à jour :
Les raids menés par le Bureau d'enquête sur la cybercriminalité (CCIB), les commandos de la police et les responsables du Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent ont frappé 36 locaux à Chonburi, Rayong, Roi Et et Surat Thani, et ont abouti à l'arrestation de plus de 20 personnes. suspects d'escroquerie.
Pol. Le général Torsak Sukwimol, chef adjoint de la police nationale, a déclaré lors d'un point de presse aujourd'hui, 22 mars, que les suspects ciblaient principalement des citoyens américains âgés et avaient trompé 365 personnes pour qu'elles leur transfèrent trois milliards de bahts.
Cinq principaux suspects indiens ont été arrêtés, dont :
- M. Tevanachu Nandakichor Cho, 42 ans
- M. Autar Singh, 36 ans
- M. Yogesh Kumar, 34 ans
- M. Karun Kumar Gotchakpai, 40 ans
- M. Keetan Triphuvandej Panchal, 53 ans
15 complices thaïlandais âgés de 20 à 50 ans ont également été arrêtés.
La police royale thaïlandaise s'associe au Federal Bureau of Investigation et aux services secrets américains pour traquer les 16 fugitifs restants.
Le mardi 21 mars, la police de Pattaya a arrêté un escroc présumé indien et lui a saisi 162 livrets de comptes bancaires, 61 smartphones, deux voitures et une arme à feu.
Selon le général Torsak, un groupe de ressortissants indiens et thaïlandais a formé un gang de centres d'appels pour arnaquer les retraités aux États-Unis. Le groupe a escroqué de l'argent aux victimes en disant que les victimes étaient impliquées dans des affaires judiciaires, se faisant passer pour des agents du FBI ou piratant les ordinateurs des victimes. Entre 2020 et 2021, 72,000 3 cas ont été signalés avec des dommages totalisant plus de XNUMX milliards de bahts.
Les victimes variaient dans les professions, telles que médecins, professeurs d'université, dentistes, militaires et propriétaires d'entreprises, a déclaré le général Torsak. La plupart d'entre eux ont été escroqués de leurs économies durement gagnées.
Le syndicat fonctionnait comme un réseau avec différents rôles pour déplacer et cacher les actifs obtenus de leurs activités criminelles. Ils ont utilisé la Thaïlande, le Cambodge, Singapour, la Malaisie, Hong Kong, les Émirats arabes unis, le Pérou et la Pologne comme sources pour cacher l'argent frauduleux.
Après avoir enquêté et recueilli des preuves numériques, la police a découvert qu'il y avait plus d'un milliard de bahts circulant dans le réseau du gang d'arnaqueurs. Des comptes bancaires appartenant à des personnes morales du réseau, ainsi que des magasins d'or, des restaurants et des lieux de divertissement à Chonburi ont également été utilisés pour blanchir de l'argent.
Les suspects ont fait face à diverses accusations, telles que le blanchiment d'argent, la participation au crime organisé transnational, la fraude et l'importation de fausses informations dans les systèmes informatiques.
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