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La nouvelle loi visant à lutter contre l'utilisation des comptes bancaires mulets par les escrocs et les gangs de centres d'appels est officiellement entrée en vigueur en Thaïlande.
Désormais, les personnes impliquées dans la facilitation de l'acquisition de comptes bancaires, de cartes électroniques, de portefeuilles électroniques ou de cartes SIM pour des criminels seront passibles de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 300,000 XNUMX bahts ou les deux, stipule la nouvelle loi.
La loi permet en outre aux institutions financières, aux opérateurs commerciaux et aux opérateurs de services de télécommunications de partager des informations en cas de suspicion d'activités criminelles. De plus, les banques sont autorisées à prendre des mesures rapides et à suspendre temporairement les comptes bancaires pendant sept jours s'ils sont soupçonnés d'être liés à des transactions suspectes, telles que le blanchiment d'argent.
Dans le cas où les victimes signalent des transactions suspectes aux institutions financières et aux entreprises, ces dernières sont tenues d'arrêter immédiatement les transactions temporairement et de demander aux victimes de porter plainte auprès de la police dans les 72 heures. De plus, ils doivent aviser les institutions financières ou les entreprises qui ont reçu les fonds transférés de geler les transactions.
En outre, les personnes qui aident à obtenir des comptes bancaires, des cartes électroniques, des portefeuilles électroniques, des cartes SIM ou qui font la publicité de ces services peuvent faire face à de graves répercussions juridiques, notamment une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans, une amende allant de 200,000 500,000 à XNUMX XNUMX bahts, ou les deux.
La nouvelle loi a un effet dissuasif pour prévenir les activités frauduleuses et protéger l'intégrité des institutions financières, selon une annonce officielle.
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