La police thaïlandaise continue d'enquêter sur l'affaire de fraude du propriétaire du restaurant japonais "Daruma", confisquant plusieurs propriétés de luxe en litige

Bangkok -

Le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) s'est joint à l'enquête sur le propriétaire du restaurant japonais "Daruma", Metha Chalingsuk, confisquant ses voitures, ses bagages, son coffre-fort, ses sacs haut de gamme et bien d'autres.

AMLO avait rejoint la Division de la police de la protection des consommateurs (CPPD) pour effectuer des perquisitions dans deux zones de la résidence de Metha et un restaurant Daruma dans la zone de Jas Ramintra le jeudi 30 juin.

Les agents ont saisi de nombreux biens litigieux, dont une Porsche Cayenne noire, un coffre-fort, 2 bagages de marque Rimowa, des sacs haut de gamme et un certain nombre de documents. Les enquêteurs ont reçu l'ordre de faire un procès-verbal de la saisie et de le signaler à l'AMLO pour les étapes suivantes.

En termes de suivi financier, aucun dossier suspect n'a encore été trouvé, mais il y avait des liens avec des tiers avec le montant d'argent transféré de 1 million de bahts. En dehors de cela, ce sont des transactions financières qui ont été effectuées pour le paiement des fournisseurs.

Concernant l'interrogatoire, environ 65 victimes, dont des employés de fournisseurs qui travaillaient avec les restaurants, ont été interrogées en tant que témoins. Il a été constaté que le suspect n'avait pas payé cinq fournisseurs, causant des dommages de plus de 46 millions de bahts. Il aurait également omis de payer le loyer dans de nombreuses succursales et les salaires des employés de plus de 4 millions de bahts.

L'enquête se poursuit et TPN continuera de fournir d'autres mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

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Non Meechukhun
National News Writer au Pattaya News de septembre 2020 à octobre 2022. Née et élevée à Bangkok, Nop aime raconter des histoires sur sa ville natale à travers ses mots et ses images. Son expérience éducative aux États-Unis et sa passion pour le journalisme ont façonné ses véritables intérêts pour la société, la politique, l'éducation, la culture et l'art.